Co jsou Panama Papers:
Panama Papers (nebo Panama papíry v angličtině) odkazuje na rozsáhlé novinářské vyšetřování úniku 11,5 milionu dokumentů z panamské právnické společnosti Mossack Fonseca, jehož hlavní obchodní činností bylo zakládání a správa společností na moři které byly použity k praní peněz v daňových rájích.
Panama Papers odhalila globální schéma pro skrytí kapitálu, praní peněz a daňové úniky do nichž jsou zapojeni politici, vůdci a osobnosti veřejného života.
Je řízeno, že existuje více než 140 politiků a lidí s uznávanou trajektorií souvisejících s více než 214 000 subjekty, které se věnují daňovým únikům, ve více než 200 zemích po celém světě (žádný z nich ve Spojených státech amerických).
Bylo například zjištěno, že se jedná o sedmdesát dva hlav a bývalých hlav států, jako je Ukrajinec Petró Poroshenko, argentinský prezident Mauricio Macri nebo bývalý předseda vlády Islandu Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Zapleteni jsou také lidé blízcí vůdcům, například otec Davida Camerona, bývalého britského premiéra, nebo přítel ruského prezidenta Vladimira Putina. Zdá se, že fotbalista Lionel Messi je také spojen se společnostmi na moři.
Vyšetřování Panama Papers bylo možné díky dodání 2,6 terabytů důvěrných informací anonymním zdrojem německým novinám Süddeutsche Zeitung, který jej následně sdílel s Mezinárodním konsorciem investigativních novinářů, které vyšetřování vzalo v globálním měřítku.
Společnosti na moři
Společnosti na moři jsou společnosti se sídlem v zemích nebo regionech, které jim nabízejí určité daňové výhody, i když tam nevykonávají žádnou finanční činnost. Proč se tohle děje? Protože pro některé společnosti nebo občany je z hlediska daní výhodnější otevřít si společnost na moři k podnikání z vaší domovské země.
Země, které nabízejí tato zařízení, obvykle umístěné ve vzdálených nebo ostrovních oblastech, jsou známé jako daňové ráje, protože kromě daňových výhod nabízejí přísnou diskrétnost a důvěrnost. Z tohoto důvodu někdy existují lidé, kteří používají společnosti na moři pro nezákonné nebo morálně zavrženíhodné účely, jako je praní peněz, daňové úniky nebo utajování peněz. To bylo to, co bylo objeveno v Panama Papers s únikem dokumentů z právnické společnosti Mossack Fonseca.
- Společnosti na moři.
- Praní špinavých peněz.
