Co je praní peněz:
Jako praní peněz nebo praní peněz je to známé operace nebo soubor operací, jejichž prostřednictvím se má kapitál získaný z nelegálních činností snažit vypadat legitimně.
V tomto smyslu je cíl praní peněz nebo praní peněz přesně znovu vložit do finančního systému nelegitimní prostředky nebo aktiva, což jim dává zdání legality, až do té míry, že jsou zdaněny a zdá se, že jsou výsledkem legitimní činnosti, což orgánu ztěžuje zjištění jejich skutečného původu.
Aby však mohlo dojít k praní peněz, musel být spáchán trestný čin, jehož prostřednictvím bylo dosaženo určitého ekonomického přínosu, protože právě tyto peníze budou usilovat o opětovné zavedení na finanční trhy.
Obvykle praní peněz je spojován s nelegálními aktivitami souvisejícími s mafií, organizovaným zločinem, pašováním, obchodem s drogami, atd.
Praní špinavých peněz, známé také jako černé peníze, to může pocházet z více trestných činů, jako je krádež, vydírání, korupce, zpronevěra, obchodování s drogami a zbraněmi, prostituce, pašování nebo daňové úniky prostřednictvím společností na moři, atd.
- Korupce.
- Společnosti Na moři.
Praní špinavých peněz se provádí různými způsoby: prostřednictvím sítě komplikací mezi bankami a státními institucemi, s vytvářením fiktivních společností v daňových rájích, s prodejem zboží, prostřednictvím bankovních nebo elektronických převodů, dvojí fakturace, získávání záruk za půjčky nebo využívající v určitou dobu státní amnestii nabízenou státem.
Praní peněz jako takové je samostatným trestným činem, to znamená, že nevyžaduje předchozí soudní odsouzení za spáchání trestné činnosti, ale je samo o sobě považováno za trestný čin.
Fáze praní peněz
Praní špinavých peněz se konkrétně provádí ve třech různých fázích, aby se skryl nebo ztížil odhalení původu finančních prostředků z nelegálních činností:
- The umístění, což je zavádění nelegálních finančních prostředků do finančního systému prostřednictvím vnitrostátních nebo mezinárodních operací.
- The stratifikace, což je oddělení fondů prostřednictvím řady operací a transakcí, jejichž cílem je rozmazat stopu původu peněz.
- The integrace, což je návrat nelegálních fondů do ekonomiky s osobními a obchodními transakcemi, které se jeví jako legitimní.
